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交通银行海南分行一员工巨贪挥霍1460万 炒股亏损

来源:配资平台 时间:05-22 09:50:36浏览7次

做为中国古代历史最久远的金融机构之一,兴建于1908年的交行股权公司(通称“交行”,601328.SH,03328.HK)可谓是家大业大。截止今年6月末,交行有着242家地区支行组织,在全国性共设立317六个网点,并在17个国家和地区开设了23家海外分(子)行及办事处。但此外,交行最近持续曝光“奸细”。短短的一个月内,我国裁判文书网就发布了2起相关交行职工职务侵占的刑事案,涉案人员额度各自达到2099.35万余元及其810.62万余元。

今年12月4日,我国裁判文书网发布了三亚市盐田区人民检察院刑事判决书((2019)琼0106刑初504号)。判决显示信息,三亚市盐田区检察院以海龙检公诉刑诉[2019]356号民事起诉书控告被告潘某犯职务侵占罪,于今年8月23日向三亚市盐田区人民检察院另案处理。经办案人统计分析,被告潘某炒股亏损约六百万元,现货黄金期货亏损约四十万元,选购金银纪念币、黄金白银艺术品、奢侈品包包及各种平时消費约1460万余元。公诉行政机关评定觉得,潘某具体侵吞账款2099.35万余元。

此案被告潘某,80年代3月15日出世,原交行海南支行个人金融部品牌推广主管,住在三亚市。201811月19日涉嫌职务侵占罪被抓捕,同一天被刑拘,同一年12月26日被拘捕。现关押在三亚市第二拘留所。

三亚市盐田区检察院控告被告潘某称:2013年9月至2018一月,被告潘某出任交行海南支行个人金融部品牌推广主管,承担许可产品(贵重金属商品)渠道销售的管理方法。2016年6月至2017年五月期内,被告潘某运用职位之便,将我国黄金集团钻石珠宝(北京市)公司(下称“钻石珠宝企业”)给交行海南支行的10公斤沃德金条垫货,采用不进库的方法占为己有,依次6次让钻石珠宝企业认购,循环系统骗取认购账款用以炒股票和消費。

2017年5月24日至17年5月23日期内,被告潘某根据管理方法实际操作贵重金属系统软件的职位便捷,从后台管理改动(降低)贵重金属产品报价,编造贵重金属商品买卖订单信息,以林某、韦某、潘某的为名在交通银行海南支行业务部(海口市)依次15次以低价向钻石珠宝企业、中钞万里长城贵重金属公司(下称“中钞企业”)、北京市工美集团有限责任公司企业(下称“工美企业”)、国金黄金股权公司(下称“国金企业”)选购贵重金属商品856件,累计选购价钱198.67万余元,交通银行订购具体付款账款1628.90万余元。而在操作过程中,被告潘某则仅向中钞企业、钻石珠宝企业、传出上述情况15次同样额度购买沃德金条订单信息,接到沃德金条后,被告潘某再让中钞企业、钻石珠宝企业开展认购,并将认购款转到其操纵的罗某以及自己户下的银行帐户,用以炒股票、炒期货黄金,选购金银纪念币、黄金白银艺术品、奢侈品包包及各种平时消費。经统计分析,被告潘某炒股亏损约六百万元,现货黄金期货亏损约四十万元,选购金银纪念币、黄金白银艺术品、奢侈品包包及各种平时消費约1460万余元。

2017年9月29日至17年12月29日期内,被告潘某根据管理方法实际操作贵重金属系统软件的职位便捷,从后台管理改动(调高)贵重金属产品报价,以韦某、梁某、苏某、杜某、潘某的为名在交通银行海南支行业务部(海口市)依次8次以超天价选购贵重金属商品21件,累计选购价钱为1685.61万余元,交行订购具体付款账款为40387.04元,被告潘某先廉价低价卖出,随后又根据天价贵买反方向实际操作的方法偿还侵吞账款,抹平交行海南支行的会计亏损。

为筹资抹平交行海南支行海口市业务部帐务亏损的高额资产,17年12月18日、18日,被告潘某运用职位便捷,编造5笔向工美企业、国金企业、江苏省金一文化发展趋势公司(下称“金一企业”)购置的贵重金属商品买卖订单信息,命令交行三亚支行支付选购使用价值2211.71万余元(这里数据信息判决全文为2211707.76元)的贵重金属商品22件。在操作过程中,被告潘某则向中钞企业传出购买70kg沃德金条的订单信息,接到沃德金条后再让中钞企业认购,并将认购账款转到其操纵的韦某户下银行帐户,用以在交行海南支行海口市业务部天价贵买反方向实际操作。为遮盖犯罪行为,被告潘某向三亚支行邮递一批与编造订单信息上相近的贵重金属商品,但与订单信息叙述货不对版,且使用价值差距。

经评定,三亚支行具体支付额度2211.71万余元(这里数据信息判决全文为2211707.76元),具体接到的贵重金属产品价值仅为1123581.3元(即112.36万余元),潘某具体侵吞账款20993496.3元(即2099.35万余元)。案发后,潘某亲属向公安部门退赃现钱95万余元,公安部门冻洁潘某浦发6217934000087755帐户29950元。

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